公司內(nèi)部推薦管理制度怎么寫(xiě)（精選6篇）

【第1篇】公司內(nèi)部推薦管理制度怎么寫(xiě)950字

公司內(nèi)部推薦管理制度

一、目的

為充分發(fā)揮全體員工主人翁意識(shí)，鼓勵(lì)全體員工對(duì)公司緊缺人才和崗位進(jìn)行內(nèi)部推薦，提高招聘工作效率，緩解公司人力資源壓力，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本制度。

二、適用范圍

《內(nèi)部推薦管理制度》適用于公司所有在職員工進(jìn)行緊缺人員和崗位推薦的管理。但以下兩類情形除外:

1.綜合管理部行政、人事管理人員;

2.推薦人為被推薦人的直接或間接主管。

三、管理職責(zé)

綜合管理部負(fù)責(zé)員工內(nèi)部推薦的統(tǒng)一管理。

四、推薦崗位及對(duì)象

所推薦人員為公司需要的各類崗位人選，包括普工、熟練工、技術(shù)工、工程師、管理人員等。

五、操作流程

1.綜合管理部人事科定期通過(guò)公告欄發(fā)布需要推薦的崗位;

2.公司員工到綜合管理部人事科填寫(xiě)《內(nèi)部推薦表》(見(jiàn)附表1);

3.綜合管理部人事科按正常的招聘程序進(jìn)行錄用;

4.綜合管理部人事科給錄用員工辦理入職手續(xù)時(shí)，將內(nèi)部推薦表與入職材料一并存檔;

5.試用期滿，由用人部門提交轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表，對(duì)該員工表現(xiàn)做出評(píng)價(jià)。

6.綜合管理部人事科根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，核算推薦獎(jiǎng)金;

7.綜合管理部人事科將對(duì)被推薦人員建立內(nèi)部推薦人員檔案，進(jìn)行追蹤管理，并做內(nèi)部推薦情況年度匯總。

六、獎(jiǎng)金發(fā)放

1.該項(xiàng)獎(jiǎng)金以推薦人數(shù)計(jì)算，可以累加;

2.綜合管理部人事科根據(jù)核準(zhǔn)的《轉(zhuǎn)正申請(qǐng)表》及《內(nèi)部推薦表》在薪資中發(fā)放推薦獎(jiǎng)金，獎(jiǎng)金額度及評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)下表;

3.財(cái)務(wù)部門根據(jù)綜合管理部人事科提交《內(nèi)部推薦表》對(duì)推薦獎(jiǎng)金進(jìn)行發(fā)放。

獎(jiǎng)金額度馬推薦崗位評(píng)價(jià)等級(jí)

200元普通崗位:普工(人員緊缺時(shí))合格

300元優(yōu)秀

500元重要、緊缺崗位:技術(shù)工種，工程師，主管等合格

七、推薦原則及注意事項(xiàng)

內(nèi)部推薦表必須事先填寫(xiě)，不允許事后補(bǔ)單。

所有內(nèi)部推薦人員，必須遵循員工聘用管理辦法，通過(guò)正常流程進(jìn)入公司。

被推薦人必須符合任職崗位的要求，且身心健康，具有良好的人際關(guān)系和較好的穩(wěn)定性。如被推薦人有以下行為，推薦人將不再具有推薦資格，并處罰金200元:

1.被推薦人屢次違反公司規(guī)章制度，在員工中造成不良影響;

2.被推薦人對(duì)公司資產(chǎn)(包括有形和無(wú)形資產(chǎn))造成損害;

3.由公安機(jī)關(guān)認(rèn)定的違法行為;

為防止不法人員危害員工隊(duì)伍建設(shè)，公司將對(duì)各類違規(guī)行為嚴(yán)懲。一旦發(fā)現(xiàn)有相互勾結(jié)、索取回扣、拉幫結(jié)派等違規(guī)行為，推薦人及被推薦人一律予以辭退。如情節(jié)嚴(yán)重，將移送公安機(jī)關(guān)依法處理。

八、附則

本制度由綜合管理部制定、解釋，自頒布之日起實(shí)施。

九、附件

【第2篇】公司內(nèi)部管理制度通用版怎么寫(xiě)3750字

第一章：總則

第一條、為加強(qiáng)公司各項(xiàng)事務(wù)的管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，采用橫向聯(lián)系、縱向整合、豎向協(xié)作等經(jīng)營(yíng)方式，真正實(shí)現(xiàn)個(gè)人經(jīng)濟(jì)提高創(chuàng)收，公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)不斷發(fā)展壯大，并使公司的各項(xiàng)管理工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，依據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程特制定本管理制度。

第二條、公司全體股東及員工必須遵守公司章程及管理制度的規(guī)定和決定、紀(jì)律。

第三條、本制度所指各項(xiàng)管理包括公司管理、財(cái)務(wù)管理、合同管理、物業(yè)管理、勞資管理、工程項(xiàng)目管理。

第二章：公司管理

公司管理包括檔案管理、印鑒管理、文印管理、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理、報(bào)刊及郵發(fā)管理等。

第四條、檔案管理

1、歸檔范圍：公司規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)圖集、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、人事檔案、會(huì)議紀(jì)錄、決議；聘任書(shū)、協(xié)議合同、項(xiàng)目管理方案、通知、通告等具有參考價(jià)值的文件資料。

2、檔案管理：指定專人負(fù)責(zé)管理、明確責(zé)任、保證原始資料及單據(jù)齊全完整；密級(jí)檔案必須保證安全。

3、檔案的借閱：總經(jīng)理、副總經(jīng)理借閱非密級(jí)檔案，可通過(guò)管理人員辦理手續(xù)，直接提檔。公司其他人員借閱檔案時(shí)，必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。

4、借閱的檔案必須愛(ài)護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失，如確屬工作需用要摘錄或復(fù)制的，密極檔案必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一般檔案必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可摘錄復(fù)制。

5、公司所聘員工的相關(guān)技術(shù)職稱及各類證書(shū)，屬公司無(wú)形資產(chǎn)，由公司統(tǒng)一管理，未經(jīng)同意，任何個(gè)人或公司負(fù)責(zé)保管人員，不得以任何方式或借口，外借其他經(jīng)濟(jì)組織和團(tuán)體使用，對(duì)已與公司解除勞動(dòng)合同的離聘人員，向公司索要證書(shū)的，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由本人賠付公司為此證件支出的培訓(xùn)費(fèi)、工資等相關(guān)費(fèi)用及本人在工作期間領(lǐng)用的用具用品等，若當(dāng)事人在工作期間曾因工作失誤給公司造成損失的，公司有權(quán)要求其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)賠償，對(duì)拒不進(jìn)行賠償，而又情節(jié)惡劣的，公司有權(quán)向人民法院提起訴訟，要求當(dāng)事人承擔(dān)民事賠償責(zé)任。

第五條、印鑒管理

1、公司印鑒由辦公室和業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)部門分別保管。

2、印鑒的使用一律經(jīng)公司總經(jīng)理許可，主管副總經(jīng)理簽字允許后方可加蓋，如違反此項(xiàng)規(guī)定，造成后果由直接責(zé)任人員負(fù)責(zé)。

3、公司所有需要加蓋印鑒的介紹信、說(shuō)明及對(duì)外開(kāi)出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢、存檔。

第六條、文印管理

1、文印由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

2、確需到公司以外去打印的文件、資料須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，由具體打印人員將原件、廢件全部收回交辦公室集中處理，嚴(yán)防泄密，如違反此規(guī)定造成的后果，由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第七條、公司財(cái)產(chǎn)及辦公用品管理

1、公司庫(kù)房由材料設(shè)備股負(fù)責(zé)管理。

2、庫(kù)存、入庫(kù)材料設(shè)備做好防盜、防火、防潮、防銹蝕，并應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)、分類、排放。

3、公司各股室辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購(gòu)。

4、各股室應(yīng)按實(shí)際需用量領(lǐng)取，不得私用、浪費(fèi)。

5、各股室配備的電腦等高檔辦公用品的采購(gòu)、更換必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，指定專人負(fù)責(zé)。

6、辦公電腦使用人員要保持用品干凈、整潔；因使用不當(dāng)造成損壞的由責(zé)任人負(fù)責(zé)賠償，如違反以上規(guī)定造成工作延誤或損失的由責(zé)任人負(fù)責(zé)。

第八條、公司資質(zhì)及職能股室

1、公司所屬業(yè)務(wù)股、辦公室、資料室面向市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。

2、公司所屬機(jī)械設(shè)備、場(chǎng)地面向市場(chǎng)，均實(shí)行有償服務(wù)。

3、公司允許有信譽(yù)的單位或個(gè)人掛靠，但須收取1-3%的管理費(fèi)用，所發(fā)生的稅金、人工工資、質(zhì)量、安全保證金等相關(guān)費(fèi)用均由掛靠人負(fù)擔(dān)。但介紹人或推薦人應(yīng)對(duì)信譽(yù)戶進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，否則造成的損失由直接責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)公司承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、凡有要求陪標(biāo)、標(biāo)書(shū)制作、工程資料等服務(wù)的單位必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可。并收取費(fèi)用，費(fèi)用額以市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)

第九條、報(bào)刊及郵發(fā)管理報(bào)刊征訂、文件郵發(fā)由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一征訂，但必須經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第三章：財(cái)務(wù)管理

第十條、公司一切財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)均應(yīng)符合《會(huì)計(jì)法》、《企業(yè)財(cái)、務(wù)通則》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的要求，具體會(huì)計(jì)核算遵照《股份有限公司會(huì)計(jì)制度》執(zhí)行。

第十一條、本財(cái)務(wù)管理內(nèi)容屬公司《內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度》各股室、項(xiàng)目部及各職能人員應(yīng)嚴(yán)格遵守執(zhí)行

第十二條、公司資金管理的原則是：合理使用、降低風(fēng)險(xiǎn)、加速周轉(zhuǎn)、提高效益、減少壓占。

第十三條、為保證庫(kù)存現(xiàn)金的安全合理，公司下屬各部門應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金，一般不超_______元，備用金的支取必須經(jīng)總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，方可辦理。備用金的支取必須注明用途、金額。

第十四條、任何部門和個(gè)人，一律不得以任何借口坐支或挪用營(yíng)業(yè)收入款，否則公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、章程、制度的規(guī)定予以罰款，情節(jié)嚴(yán)重的將由公司提起訴訟，依法索賠。

第十五條、各項(xiàng)目部、廠應(yīng)經(jīng)常和客戶保持聯(lián)系，按期進(jìn)行賬款催收，由主管副經(jīng)理和財(cái)務(wù)部門監(jiān)督。

第十六條、財(cái)務(wù)部門對(duì)固定資產(chǎn)應(yīng)進(jìn)行年度可行性分析，以便為固定資產(chǎn)的增減提供準(zhǔn)確依據(jù)。

第十七條、支票管理嚴(yán)禁簽發(fā)空白支票；持票人應(yīng)妥善保管，如丟失將由個(gè)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。支票印鑒應(yīng)由專人分別保管。

第十八條、信貸管理由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。

第十九條、根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定，按時(shí)繳納各種稅金及員工“兩金”、職工醫(yī)療保險(xiǎn)等。

第二十條、參加工程的決算會(huì)議。

第四章：合同管理

第二十一條、為加強(qiáng)公司內(nèi)部合同意識(shí)，強(qiáng)化法制觀念要求股東及員工極積學(xué)習(xí)《民法典》、《建筑法》、《招投標(biāo)法》等一系列法律法規(guī)。

第二十二條、業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同履行的實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行分析、記錄、總結(jié)。為合同的完善提供依據(jù)。

第二十三條、業(yè)務(wù)部門對(duì)合同的文本應(yīng)逐字逐句進(jìn)行推敲研究，力求杜絕漏洞；杜絕含有模糊不清、模棱兩可的條款詞句。避免造成不必要的損失。

第二十四條、施工合同由業(yè)務(wù)部門（預(yù)算股）統(tǒng)一負(fù)責(zé)保管。

第二十五條、公司內(nèi)部項(xiàng)目承包合同由辦公室負(fù)責(zé)保管。

第二十六條、物業(yè)管理部門簽訂的合同，由物業(yè)部門負(fù)責(zé)保管，但應(yīng)轉(zhuǎn)辦公室留存一份，以便存檔。

第二十七條、材料設(shè)備部門簽訂的采購(gòu)合同由材料設(shè)備部門負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份作為記賬憑證。

第二十八條、預(yù)制廠簽訂的供銷合同由預(yù)制廠設(shè)專人負(fù)責(zé)保管，并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)股一份以備查存。

第五章：物業(yè)管理

第二十九條、本物業(yè)管理是指公司所屬財(cái)產(chǎn)、房屋、樓院及配套設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)地管理。物業(yè)管理部門要及時(shí)進(jìn)行維修、養(yǎng)護(hù)、管理，維護(hù)物業(yè)管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生和秩序。

第三十條、物業(yè)管理部要與業(yè)主依法簽訂物業(yè)管理合同，必須明確雙方的權(quán)利、義務(wù)及服務(wù)內(nèi)容，合同要求詳盡、實(shí)用。

第三十一條、物業(yè)管理部門應(yīng)就本公司的物業(yè)管理范圍內(nèi)財(cái)產(chǎn)、設(shè)施設(shè)備等建立臺(tái)賬，做到有序管理。

第三十二條、物業(yè)管理應(yīng)設(shè)立專門銀行賬戶、賬表、合同，獨(dú)立核算賬目，分別設(shè)立會(huì)計(jì)、出納做到錢賬分離，嚴(yán)禁一人統(tǒng)收統(tǒng)管。

第三十三條、物業(yè)管理部門應(yīng)對(duì)物業(yè)合同的履行和管理工作開(kāi)展情況，及時(shí)進(jìn)行了解、掌握，按月、季度向主管副總經(jīng)理匯報(bào)。

第三十四條、及時(shí)掌握匯總業(yè)主、市場(chǎng)反饋信息，為物業(yè)管理工作的完善和提高，提供詳實(shí)可行的原始資料。

第六章：勞務(wù)和工資管理

第三十五條、公司及各項(xiàng)目部、預(yù)制廠用員工應(yīng)本著精簡(jiǎn)的原則，可聘可不聘的堅(jiān)決不聘，無(wú)才無(wú)德的堅(jiān)決不聘，有才無(wú)德的堅(jiān)決不聘，真正做到按需錄用，擇才錄用，任人唯賢。

第三十六條、公司所聘管理人員必須遵守國(guó)家法律和法規(guī)政策，做到依法辦事。

第三十七條、公司所聘人員必須遵守本公司章程、改制方案和公司制定的管理辦法。

第三十八條、公司聘用人員嚴(yán)禁私自對(duì)外提供專業(yè)服務(wù)。

第三十九條、公司所聘人員不得使用公司財(cái)產(chǎn)、用具、圖片、圖書(shū)、資料、檔案等領(lǐng)人情。

第四十條、公司聘用的員工，一律與公司簽定聘用合同。

第四十一條、公司管理人員實(shí)行年薪制和效益分配制，勞務(wù)人員實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制、計(jì)工制。

第四十二條、公司聘用的人員，凡實(shí)行年薪制的“兩金”按比例上繳，實(shí)行計(jì)件制、計(jì)時(shí)制人員，按考勤自然天數(shù)計(jì)繳。

第四十三條、公司員工年度工資及獎(jiǎng)金總額，由總經(jīng)理按章程的規(guī)定擬訂。

第四十四條、公司執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)實(shí)施的工資系列。

第四十五條、員工的獎(jiǎng)金由公司根據(jù)實(shí)際效益按有關(guān)規(guī)定提取、發(fā)放。

第四十六條、特殊情況下工資支付參照《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，標(biāo)準(zhǔn)為員工的基本工資。

第四十七條、公司有權(quán)辭退不合格的員工，員工有辭職的自由。但必須按本制度規(guī)定履行手續(xù)。

第四十八條、員工與公司簽訂聘用合同后，雙方都必須嚴(yán)格履行勞動(dòng)合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準(zhǔn)無(wú)故辭退員工。

第四十九條、合同期內(nèi)員工辭職的，必須提前____日向公司提出書(shū)面辭職報(bào)告，否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十條、員工未經(jīng)批準(zhǔn)而自行離職的，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的，應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十一條、員工必須服從公司安排，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡有違反并經(jīng)教育不改者，公司有權(quán)予以解聘、辭退。

第五十二條、員工辭職、被辭退、被開(kāi)除或終止聘用，在離開(kāi)公司以前，必須交還公司的一切財(cái)務(wù)、文件及業(yè)務(wù)資料，并移交業(yè)務(wù)渠道。否則，公司不予辦理任何手續(xù)；給公司造成損失的應(yīng)付賠償責(zé)任。

第五十三條、為了對(duì)公司發(fā)展有特殊貢獻(xiàn)的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，以及對(duì)不良行為者給予懲處，進(jìn)而促使全體員工努力工作，奮發(fā)向上，特制定本制度。

第五十四條、本制度適用于公司全體員工。

【第3篇】公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理制度總則怎么寫(xiě)350字

公司財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部管理制度總則

一、熱愛(ài)本職工作，堅(jiān)守工作崗位。

二、認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格按工作規(guī)程辦事，按時(shí)、按量、優(yōu)質(zhì)、高效的完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

三、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量和效率，堅(jiān)決杜絕'門難進(jìn)、臉難看、事難辦'的現(xiàn)象，做到態(tài)度和藹，主動(dòng)熱情。

四、嚴(yán)格執(zhí)行工作紀(jì)律，認(rèn)真執(zhí)行請(qǐng)假制度，不準(zhǔn)擅離職守。

五、儀態(tài)端莊、舉止大方。接待來(lái)客或接打電話，應(yīng)熱情、謙和、有禮。

六、創(chuàng)造并保持安全、衛(wèi)生、有序、優(yōu)雅的工作環(huán)境。

七、講團(tuán)結(jié)、講協(xié)作、講民主、講風(fēng)格、講友愛(ài)。不斷加強(qiáng)自身修養(yǎng)，努力做一個(gè)誠(chéng)實(shí)守信、光明磊落、胸襟開(kāi)闊、與人為善的人。

八、正確處理各種工作關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)要尊重下屬，調(diào)動(dòng)下屬工作積極性;下屬要領(lǐng)導(dǎo)，自覺(jué)服從領(lǐng)導(dǎo)指揮。

【第4篇】投資公司內(nèi)部審計(jì)管理制度怎么寫(xiě)2050字

中國(guó)**投資集團(tuán)有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度

一、總則

第一條

為了加強(qiáng)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督，使審計(jì)工作制度化、規(guī)范化，根據(jù)國(guó)家有關(guān)審計(jì)工作的法律、法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。

二、審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員

第二條

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)：中國(guó)**投資集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)察部。公司將根據(jù)發(fā)展規(guī)劃，逐步形成多層次、多功能的審計(jì)監(jiān)督體系。

第三條

內(nèi)審人員應(yīng)具有一定的政治素質(zhì)、具備相應(yīng)的審計(jì)專業(yè)職稱、專業(yè)知識(shí)和審計(jì)經(jīng)驗(yàn)。

第四條

內(nèi)審人員必須依法審計(jì)、忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公，不濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。公司應(yīng)對(duì)審計(jì)人員工作進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。

第五條

內(nèi)審人員按審計(jì)程序開(kāi)展工作，對(duì)審計(jì)事項(xiàng)應(yīng)予保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開(kāi)。

第六條

內(nèi)審人員依法行使職權(quán)，受法律保護(hù)，任何部門、個(gè)人不得阻撓和打擊報(bào)復(fù)。

三、審計(jì)對(duì)象、范圍和依據(jù)

第七條

內(nèi)部審計(jì)的對(duì)象：

1.公司本部有關(guān)部門;

2.公司全資子公司、分公司及控股公司;

3.公司參股企業(yè)的派駐人員;

4.公司總裁認(rèn)為需要檢查的其他事項(xiàng)。

第八條

內(nèi)部審計(jì)范圍：

1.與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng);

2.財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況;

3.公司資產(chǎn)的使用、管理及保值增值情況;

4.基建工程預(yù)、決算的真實(shí)合法性;

5.國(guó)家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)執(zhí)行情況;

6.公司及下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)離任的經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

7.配合國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的審計(jì);

8.其他與經(jīng)營(yíng)有關(guān)的事項(xiàng)。

第九條

內(nèi)部審計(jì)依據(jù)：

1.國(guó)家法律、法規(guī)、政策;

2.公司規(guī)章制度;

3.公司經(jīng)營(yíng)方針、計(jì)劃、目標(biāo);

4.其他有關(guān)規(guī)定。

四、審計(jì)種類和方式

第十條

公司內(nèi)部審計(jì)包括：

1.財(cái)務(wù)收支審計(jì)。對(duì)被審單位財(cái)務(wù)收入的合法性、真實(shí)性進(jìn)行監(jiān)督檢查。

2.專案審計(jì)。對(duì)被審單位及人員違紀(jì)經(jīng)濟(jì)問(wèn)題進(jìn)行審計(jì)。

3.專項(xiàng)審計(jì)。包括：

(1)效益審計(jì)。在財(cái)務(wù)收支審計(jì)基礎(chǔ)上，對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)效益性、合理性進(jìn)行審計(jì)。

(2)任期審計(jì)。對(duì)被審單位負(fù)責(zé)人在任職期間履行職責(zé)、廉潔奉公情況進(jìn)行審計(jì)。

(3)審計(jì)調(diào)查。對(duì)公司普遍存在的問(wèn)題進(jìn)行專題調(diào)查。

第十一條

公司內(nèi)部審計(jì)方式有：

1.報(bào)送(送達(dá))審計(jì)。被審單位接到審計(jì)通知書(shū)，在指定時(shí)間將有關(guān)材料送審計(jì)機(jī)構(gòu)，接受審計(jì)檢查。

2.就地審計(jì)。審計(jì)人員到被審單位進(jìn)行審計(jì)。

五、內(nèi)部審計(jì)的主要職權(quán)

第十二條

內(nèi)部審計(jì)行使下列職權(quán)：

1.召開(kāi)本公司、下屬企業(yè)有關(guān)審計(jì)工作會(huì)議;

2.參與重大經(jīng)濟(jì)決策的可行性論證或可行性報(bào)告事前審計(jì);

3.要求被審單位及時(shí)提供與審計(jì)有關(guān)的文件資料;

4.按審計(jì)計(jì)劃對(duì)被審計(jì)單位實(shí)施審計(jì);

5.對(duì)有關(guān)事項(xiàng)調(diào)查，有權(quán)要求有關(guān)單位和個(gè)人提供證明材料;

6.提出改進(jìn)管理、提高效益的建議;

7.對(duì)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為提出糾正意見(jiàn);

8.對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、造成嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)的人員，提出追究責(zé)任的建議;

9.對(duì)審計(jì)工作中發(fā)現(xiàn)的重大問(wèn)題及時(shí)向總裁、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)報(bào)告;

10.對(duì)阻撓破壞審計(jì)工作及拒絕提供資料的，有權(quán)向總裁提出建議，采取必要措施，追究有關(guān)人員責(zé)任;

11.參與制定、修訂有關(guān)規(guī)章制度。

六、內(nèi)部審計(jì)工作程序

第十三條

內(nèi)部審計(jì)工作程序：

1.制定公司審計(jì)計(jì)劃和工作方案，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)組織實(shí)施。

2.書(shū)面通知被審計(jì)單位，說(shuō)明審計(jì)內(nèi)容、方式、時(shí)間。

3.實(shí)施審計(jì)。

4.編制審計(jì)報(bào)告。

5.下達(dá)審查處理決定。

6.復(fù)審。被審單位、個(gè)人在接到審查處理決定15天內(nèi)，向公司提出書(shū)面復(fù)審申請(qǐng)，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)，組織復(fù)議。

7.進(jìn)行后續(xù)審計(jì)。

第十四條

審計(jì)程序過(guò)程注意事項(xiàng)：

1.審計(jì)前，應(yīng)向被審計(jì)單位出示由公司總裁簽章的審計(jì)通知書(shū)及授權(quán)審計(jì)通知書(shū);

2.審計(jì)處理決定由公司總裁批準(zhǔn)下達(dá);

3.復(fù)議期間，原審計(jì)結(jié)論和決定必須照常執(zhí)行;

4.重大事項(xiàng)審計(jì)報(bào)告報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案;

5.審計(jì)過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，可隨時(shí)向公司報(bào)告，及時(shí)制止問(wèn)題的延續(xù)與擴(kuò)大。

七、審計(jì)檔案制度

第十五條

審計(jì)部門建立、健全審計(jì)檔案管理制度。

第十六條

審計(jì)檔案管理范圍：

1.審計(jì)通知書(shū)和審計(jì)方案;

2.審計(jì)報(bào)告及其附件;

3.審計(jì)記錄、審計(jì)工作底稿和審計(jì)證據(jù);

4.反映被審單位和個(gè)人業(yè)務(wù)活動(dòng)的書(shū)面文件;

5.公司總裁對(duì)審計(jì)事項(xiàng)或?qū)徲?jì)報(bào)告的指示、批復(fù)和意見(jiàn);

6.審計(jì)處理決定以及執(zhí)行情況報(bào)告;

7.申訴、申請(qǐng)復(fù)審報(bào)告;

8.復(fù)審和后續(xù)審計(jì)的資料;

9.其他應(yīng)保存的資料。

第十七條

審計(jì)檔案管理參考公司檔案管理、保密管理等辦法執(zhí)行。

八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

第十八條

對(duì)被審計(jì)單位、人員的遵紀(jì)守法、效益顯著行為，審計(jì)人員應(yīng)向公司總裁提出各類獎(jiǎng)勵(lì)建議。

第十九條

審計(jì)人員對(duì)有下列行為的單位和個(gè)人，根據(jù)情節(jié)輕重，向公司總裁提出各類處罰建議：

1.拒絕提供有關(guān)文件、憑證、帳表、資料和證明材料的;

2.阻撓審計(jì)人員行使職權(quán)，抗拒、破壞監(jiān)督檢查的;

3.弄虛作假、隱瞞事實(shí)真相的;

4.拒不執(zhí)行審計(jì)結(jié)論和決定的;

5.打擊報(bào)復(fù)審計(jì)人員或舉報(bào)人的。

第二十條

對(duì)有下列行為的審計(jì)人員，根據(jù)情節(jié)輕重給予各類處罰：

1.利用職權(quán)謀取私利的;

2.弄虛作假、徇私舞弊的;

3.玩忽職守，給公司造成重大損失的;

4.泄露公司秘密的。

第二十一條

對(duì)審計(jì)過(guò)程的以上行為，構(gòu)成犯罪的，提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。

九、附則

第二十二條

本制度由中國(guó)**審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。

第二十三條

本制度由中國(guó)**總裁辦公會(huì)決定修改與補(bǔ)充。

第二十三條

本制度自公司總裁辦公會(huì)通過(guò)，總裁簽發(fā)之日起正式生效、實(shí)施。

【第5篇】公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度怎么寫(xiě)2100字

公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度

一、財(cái)務(wù)部工作原則

1.本制度參考xxx公司《財(cái)務(wù)守則》并結(jié)合中國(guó)境內(nèi)有關(guān)財(cái)務(wù)制度制訂。

2.會(huì)計(jì)年度自本年度1月1日起至本年度12月31日止

3.按照財(cái)務(wù)工作之慣例，年度內(nèi)結(jié)帳時(shí)間為每月25日，每年最后一個(gè)月(即12月份)為31日，公司員工報(bào)銷費(fèi)用所屬期間為本月26日至次月25日(12月份除外)。

4.當(dāng)月報(bào)銷最遲要在月末日前將報(bào)銷憑據(jù)送交財(cái)務(wù)部審核，年末最遲為次年首月5日前(遇節(jié)假日或周末可順延相等日期)。

5.所有報(bào)銷均以每月為基準(zhǔn)及要以當(dāng)月最后一個(gè)工作日為最后申報(bào)日，超期報(bào)銷，公司有權(quán)延期至下個(gè)報(bào)銷期間辦理;超期三個(gè)月，公司有權(quán)不予受理。

6.每日下午4:00以后，及每周五下午為財(cái)務(wù)部結(jié)帳時(shí)間，不辦理對(duì)外業(yè)務(wù)，如確屬急需，需有特別批示。

7.報(bào)銷單交至財(cái)務(wù)部，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部方可通知領(lǐng)取報(bào)銷現(xiàn)金。

二、報(bào)銷范圍

1.因公出差支出的差旅費(fèi)。

2.因公支出的交際應(yīng)酬費(fèi)，含業(yè)務(wù)招待費(fèi)、禮品費(fèi)。

3.職工醫(yī)藥費(fèi)。

4.交通費(fèi)。

5.通訊費(fèi)。

6.其他經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的費(fèi)用支出。

三、報(bào)銷憑證的要求

1.發(fā)票必須是由稅務(wù)部門或財(cái)政部門監(jiān)制的全國(guó)統(tǒng)一發(fā)票。

2.發(fā)票項(xiàng)目必須填寫(xiě)齊全，內(nèi)容不得涂改。

3.付款人必須填寫(xiě)全稱，如名稱變更將另行通知。

4.大小寫(xiě)金額相符，各聯(lián)次一次復(fù)寫(xiě)。

5.外來(lái)發(fā)票一律作為報(bào)銷憑證的附件，并加蓋附件章。

6.原始憑證粘貼的要求:

(1)粘貼時(shí)要干凈整潔，不得折卷，不得超出報(bào)銷憑證的邊緣。

(2)外來(lái)發(fā)票一律粘貼在報(bào)銷憑證后靠左上角處。

(3)粘貼時(shí)單據(jù)的大小寫(xiě)金額不得疊壓，金額遮蓋不予報(bào)銷。

7.自制原始憑證:

(1)自制原始憑證必須是經(jīng)公司認(rèn)可的憑證。

(2)自制原始憑證必須按規(guī)定用途使用，各類單據(jù)之間不得替代。

(3)自制原始憑證內(nèi)容必須填寫(xiě)齊全。

(4)自制憑證填寫(xiě)時(shí)要做到字跡工整，大小寫(xiě)金額相符，不得涂改。

(5)主管經(jīng)理批示必須有內(nèi)容，不得蓋章代替。

(6)自制憑證的填寫(xiě)，必須用鋼筆或簽字筆。

四、報(bào)銷程序

1.報(bào)銷人填制有關(guān)專用報(bào)銷憑證，并在報(bào)銷單上簽字后，由部門主管簽署意見(jiàn)，然后送至財(cái)務(wù)部門審核。

2.財(cái)務(wù)部門審核時(shí)，應(yīng)對(duì)發(fā)票的合理合法性，內(nèi)容填寫(xiě)是否齊全，大小寫(xiě)金額是否相符，計(jì)算金額是否有誤等方面進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，應(yīng)在憑證的審核處簽字。

3.公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)有財(cái)務(wù)部門人員審核簽字的憑證，簽字批示。

4.公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，財(cái)務(wù)部人員方可通知有關(guān)人員領(lǐng)取報(bào)銷現(xiàn)金。

5.出納員付款時(shí)應(yīng)審核憑證，應(yīng)查核是否有公司領(lǐng)導(dǎo)批示，是否為原單據(jù)，付款時(shí)做到當(dāng)面點(diǎn)清。

五、差旅費(fèi)報(bào)銷

1.公司員工因公出差，可向公司財(cái)務(wù)部預(yù)支差旅費(fèi)，境內(nèi)最高額度為$5000.00/人，境外額度為$2000.00/人，當(dāng)?shù)赜泄痉种C(jī)構(gòu)的地區(qū)為$1000.00。

2.出差任務(wù)完成后，須于一周內(nèi)到財(cái)務(wù)部報(bào)帳。

3.出差人員費(fèi)用報(bào)銷只以實(shí)際支出的票據(jù)作為報(bào)銷依據(jù)，無(wú)票據(jù)支出不予報(bào)銷。

4.出差人員的機(jī)票原則上由公司統(tǒng)一購(gòu)買。

5.高級(jí)副總裁/總編輯及以上級(jí)別人員出差，可乘坐商務(wù)艙位客機(jī)及入住四星級(jí)或以上級(jí)別酒店。出差費(fèi)用及交際應(yīng)酬費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷(在總裁認(rèn)可之范圍內(nèi))。

6.高級(jí)管理人員出差，如乘機(jī)時(shí)間超過(guò)6小時(shí)或以上，得到批準(zhǔn)后可乘坐商務(wù)艙位客機(jī)，如在6小時(shí)以內(nèi)須乘坐普通艙位客機(jī)及入住四星級(jí)或同等水準(zhǔn)酒店。出差費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷。交際應(yīng)酬費(fèi)用按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如遇特殊情況，需經(jīng)總裁特批方可報(bào)帳。

7.中級(jí)或以下級(jí)別員工出差，一律乘做普通艙位客機(jī)及入住三星級(jí)或同等標(biāo)準(zhǔn)酒店(特殊情況除外，但應(yīng)事先聯(lián)絡(luò)部門主管或行政主管)。酒店的住宿費(fèi)及機(jī)票費(fèi)、交通費(fèi)由公司負(fù)擔(dān)，交際費(fèi)用不得超出該員工月薪之3%，特殊情況超出標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)總裁審批。

每日出差補(bǔ)貼(計(jì)算以過(guò)夜為一日計(jì)算):

中國(guó)境內(nèi)之深圳、珠海、廈門、汕頭及海南等特區(qū):rmb150.00/天

中國(guó)境內(nèi)上述外其他地區(qū):rmb100.00/天

亞洲區(qū):usd15.00/天

美洲區(qū):usd25.00/天

歐洲區(qū):usd35.00/天

六、交際應(yīng)酬費(fèi)(含招待餐費(fèi)、禮品費(fèi))

1.公司副總裁及各部門主管以上級(jí)別人員因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)總裁/行政總裁授權(quán)可報(bào)銷此項(xiàng)費(fèi)用。

2.交際應(yīng)酬費(fèi)報(bào)銷額度每餐不得超出被授權(quán)人月薪之10%，每月累計(jì)報(bào)銷額度不得超出被授權(quán)人月薪之20%，不可跨月累計(jì)。

3.禮品費(fèi)需經(jīng)總裁/行政總裁批準(zhǔn)后，方可予以購(gòu)買，但應(yīng)到財(cái)務(wù)部備案。

七、職工醫(yī)藥費(fèi)

1.公司員工報(bào)銷醫(yī)療費(fèi)，應(yīng)根據(jù)醫(yī)院開(kāi)據(jù)的正式發(fā)票報(bào)銷，非醫(yī)院開(kāi)據(jù)的發(fā)票不予報(bào)銷。

2.報(bào)銷額度按雇傭和約之相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

八、交通費(fèi)

1.辦公時(shí)間因公司公務(wù)用車調(diào)度不開(kāi)，需租車前往的人員的車費(fèi)經(jīng)部門主管簽字確認(rèn)后，方可提交財(cái)務(wù)部，該項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷每周四提交一次(每月25-31日除外)。

2.加班車費(fèi)(有報(bào)銷額度的人員除外):

夏季:加班至晚9:00以后，可乘坐出租車回家，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，審批手續(xù)同上。

冬季:加班至晚8:00以后，可乘坐出租車回家，費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷，審批手續(xù)同上。

九、通訊費(fèi)

按公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

十、餐費(fèi)

加班至晚6:30以后，

可享有加班餐費(fèi)補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)為rmb20.00/餐。

十一、其他

1.任何人不得因?yàn)樗绞孪蚬窘杩睢?/p>

2.各種預(yù)借款及暫借款應(yīng)在業(yè)務(wù)完成后一周內(nèi)到財(cái)務(wù)銷帳，以免影響財(cái)務(wù)部當(dāng)月結(jié)算，如一周內(nèi)沒(méi)有報(bào)帳且無(wú)正當(dāng)理由，將不再辦理下筆借款，跨月未銷帳財(cái)務(wù)部有權(quán)提請(qǐng)總裁緩發(fā)當(dāng)事人當(dāng)月薪金。

3.如確因工作需要在異地之集團(tuán)內(nèi)部分支機(jī)構(gòu)借款或臨時(shí)資金，須經(jīng)本機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)及當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可借款，并按照借款機(jī)構(gòu)之財(cái)務(wù)規(guī)定報(bào)銷。超期一個(gè)月未銷帳者，公司有權(quán)將借款轉(zhuǎn)入本人工資中扣除。

【第6篇】縣城投公司內(nèi)部管理制度修訂通知怎么寫(xiě)2950字

關(guān)于某縣城投公司內(nèi)部有關(guān)管理制度的修訂通知

公司各部室，**房產(chǎn)公司:

為進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部各項(xiàng)管理，經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)議研究，現(xiàn)將公務(wù)差旅、公車使用、員工請(qǐng)休假考勤等制度修訂如下，請(qǐng)認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行:

一、公務(wù)接待差旅管理

根據(jù)*城投發(fā)〖____〗4號(hào)關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范公務(wù)接待差旅會(huì)務(wù)開(kāi)支管理的通知，為更好的搞好公司的接待差旅管理工作，現(xiàn)制定具體實(shí)施辦法:

(一)縣內(nèi)接待

公司的所有接待由辦公室統(tǒng)一安排，根據(jù)接待對(duì)象的情況，定點(diǎn)分檔負(fù)責(zé)接待。

1、住宿

一類: 標(biāo)準(zhǔn)330元以內(nèi)

二類: 標(biāo)準(zhǔn)200元以內(nèi)

三類: 標(biāo)準(zhǔn)150元以內(nèi)

2、飲食

一類: 標(biāo)準(zhǔn)2000元/桌以內(nèi)

二類: 標(biāo)準(zhǔn)1000元/桌以內(nèi)

三類: 標(biāo)準(zhǔn)500元/桌以內(nèi)

備注:一類標(biāo)準(zhǔn)的接待須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，二類標(biāo)準(zhǔn)的接待須經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)同意，三類標(biāo)準(zhǔn)的接待由辦公室主任把關(guān)安排。

其他物質(zhì)在辦公室領(lǐng)取，酒的一類標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理指定，二類標(biāo)準(zhǔn)在500元/瓶以下，三類標(biāo)準(zhǔn)在300元/瓶以下。

3、流程

①部室人員填好接待審批單到辦公室申請(qǐng)并辦理物質(zhì)領(lǐng)用手續(xù);

②辦公室登記接待明細(xì)表，安排用餐地點(diǎn)，負(fù)責(zé)訂餐，用餐完畢后請(qǐng)相關(guān)部室負(fù)責(zé)人復(fù)核后并簽名，寫(xiě)明招待對(duì)象及事由;

③定時(shí)報(bào)賬。負(fù)責(zé)接待的酒店按約定時(shí)間，帶發(fā)票到辦公室審核并領(lǐng)取接待審批單，到財(cái)務(wù)部制單、審核、簽字報(bào)賬。

4、臨時(shí)機(jī)構(gòu)

縣城范圍內(nèi)的臨時(shí)機(jī)構(gòu)參照上述辦法實(shí)施。

派出外地的臨時(shí)機(jī)構(gòu)，由臨時(shí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(或明確專人)報(bào)辦公室申請(qǐng)登記，在當(dāng)?shù)匕聪鄳?yīng)標(biāo)準(zhǔn)安排接待。報(bào)賬時(shí)先到辦公室審核，并補(bǔ)辦接待審批單，憑審批單到財(cái)務(wù)部制單、審核、簽字報(bào)賬。

(二)縣外出差招待

1、公務(wù)外出原則上不安排招待活動(dòng)，必須招待的須請(qǐng)示總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理同意，出差回來(lái)到辦公室補(bǔ)辦接待審批手續(xù)，辦公室審核后憑審批單報(bào)銷招待費(fèi)。

2、憑出差地當(dāng)?shù)氐南嚓P(guān)票據(jù)報(bào)銷。

(三)差旅費(fèi)管理

公務(wù)外出必須履行填寫(xiě)公務(wù)外出審批表手續(xù)，公務(wù)結(jié)束后憑此表到財(cái)務(wù)室報(bào)銷差旅費(fèi)。差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按安城投發(fā)〖____〗4號(hào)執(zhí)行，請(qǐng)財(cái)務(wù)室核準(zhǔn)。

二、公車使用管理

為了加強(qiáng)車輛管理，保障行車安全，保證車輛的合理使用，結(jié)合公司目前車輛的具體情況制定本規(guī)定。

(一)車輛分配

公司車輛由公司辦公室統(tǒng)一調(diào)配。**車調(diào)配給**副總經(jīng)理協(xié)調(diào)使用;**車調(diào)配給**副總經(jīng)理協(xié)調(diào)使用;**車調(diào)配給**總經(jīng)理和**副總經(jīng)理協(xié)調(diào)使用。**車明確專職駕駛員zz，其余車輛由各副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排。

(二)車輛調(diào)度

公司員工公務(wù)外出(縣城區(qū)外)用車，須按照程序到辦公室填寫(xiě)《公務(wù)外出審批表》，履行相關(guān)程序后報(bào)辦公室備案。原則上由各副總經(jīng)理自行安排出行車輛，如果實(shí)在安排不了需租車的，須報(bào)辦公室申請(qǐng)同意，填寫(xiě)租車申請(qǐng)單后，辦公室安排租用出行車輛。

(三)車輛費(fèi)用

1、實(shí)行油卡加油。公司車輛統(tǒng)一實(shí)行油卡加油，由各車輛駕駛員按照公司審批程序?qū)τ涂ㄟM(jìn)行充值，財(cái)務(wù)部對(duì)各車輛做好充值記錄。公司所有車輛嚴(yán)禁現(xiàn)金加油，如遇特殊情況，需經(jīng)辦公室主任、分管副總經(jīng)理審批，否則不予報(bào)銷。

2、車輛維修、設(shè)備添置和更換及洗車保養(yǎng)。公司所有車輛的維修、設(shè)備更換更新及洗車保養(yǎng)實(shí)行定點(diǎn)制，必須在公司指定的地點(diǎn)進(jìn)行。其中關(guān)于車輛設(shè)備的添置更換和車輛的保養(yǎng)額度在3000元以下的經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn);額度超過(guò)3000元的，報(bào)分管副總審批。

3、違章處罰。駕駛員因故意違章或證件不全所導(dǎo)致的罰款，費(fèi)用自負(fù)。超速、停車違章處罰全年不得超過(guò)2000元，超出部分由駕駛員自負(fù)。

4、車輛的封存。節(jié)假日、雙休日公司按照上級(jí)相關(guān)文件規(guī)定對(duì)車輛進(jìn)行入庫(kù)封存。車輛一般需停放在公司車庫(kù)內(nèi)，嚴(yán)禁公車私用。

5、司機(jī)注意事項(xiàng)

(1)司機(jī)必須做到自覺(jué)遵守《中華人民共和國(guó)道路管理?xiàng)l例》及有關(guān)交通安全管理規(guī)定規(guī)則，牢固樹(shù)立安全、服務(wù)意識(shí)，必須以高度的責(zé)任心和良好的精神狀態(tài)駕駛車輛，小心謹(jǐn)慎，安全行車，防止安全事故發(fā)生，嚴(yán)禁酒后駕車。公司公務(wù)接待中，司機(jī)有權(quán)拒絕任何形式的勸酒，以確保行車安全。

(2)司機(jī)要愛(ài)護(hù)車內(nèi)設(shè)施，保證車輛內(nèi)外清潔，出行前要例行安全檢查，并要定期對(duì)車輛進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保持良好車況和車容整潔，保證車輛安全。

(3)司機(jī)自己用車應(yīng)嚴(yán)格自律。嚴(yán)禁公車私用，未經(jīng)允許，司機(jī)私自用車發(fā)生的安全事故，責(zé)任全由司機(jī)自行承擔(dān)。

(4)司機(jī)出差應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě) “出車記錄表”。

(5)司機(jī)需按時(shí)上下班，做好出車前的一切準(zhǔn)備;無(wú)出車任務(wù)時(shí)，須在辦公室待命;雙體日及節(jié)假日不得關(guān)機(jī)，保證隨叫隨到。如無(wú)特殊原因，司機(jī)必須服從辦公室主任調(diào)度，不服從調(diào)度的，可處罰款100元/次。

(6)意外情況的處理。車輛行駛在外發(fā)生意外情況，司機(jī)首先要保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，并及時(shí)向辦公室主任匯報(bào)。在第一時(shí)間對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)拍照，對(duì)車輛損壞并更換的零部件，進(jìn)行保存留底。不能留底的部件對(duì)其拍照，以備報(bào)銷使用。如果確因司機(jī)個(gè)人原因造成車輛損壞、丟失以及造成違章與交通事故，將視情節(jié)輕重對(duì)司機(jī)予以處罰。

6、車輛租賃。因特殊情況需要租賃公司外車輛，需按程序?qū)徟?，按照市?chǎng)行情給予報(bào)銷。

7、按車輛設(shè)置安全行車獎(jiǎng)(按照當(dāng)年度車輛行駛里程×0.08元/公里計(jì)算)、文明行車獎(jiǎng)500元、節(jié)油獎(jiǎng)500元，年底一次性結(jié)算，由副總經(jīng)理分配。

8、車輛處置(更新、更換、買賣)。均按照上級(jí)文件相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、員工請(qǐng)休假和考勤管理

(一)請(qǐng)休假制度

1、公司經(jīng)理班子成員請(qǐng)假無(wú)論時(shí)間長(zhǎng)短，都須報(bào)總經(jīng)理審批。各部室負(fù)責(zé)人請(qǐng)假3天以下報(bào)分管副經(jīng)理審批，請(qǐng)假3天(含3天)以上報(bào)總經(jīng)理審批;干職工請(qǐng)假1天(含1天)以內(nèi)的，由所在部室負(fù)責(zé)人審批，請(qǐng)假3天以內(nèi)的報(bào)分管副經(jīng)理審批，請(qǐng)假3天(含3天)以上由總經(jīng)理審批。

2、干職工需要請(qǐng)假休假的，必須嚴(yán)格履行報(bào)批手續(xù)，請(qǐng)假1天(含1天)以上需填寫(xiě)請(qǐng)假條，請(qǐng)假3天(含3天)以上的還需寫(xiě)出書(shū)面請(qǐng)假報(bào)告。假期到期后，應(yīng)立即銷假，需超假者，應(yīng)及時(shí)辦理續(xù)假手續(xù)。續(xù)假連同原請(qǐng)假時(shí)間一并計(jì)算假期，按有關(guān)程序報(bào)批。

3、請(qǐng)假流程。

(

1)到辦公室說(shuō)明請(qǐng)假原因，領(lǐng)取請(qǐng)假條;

(2)按要求認(rèn)真填寫(xiě)好請(qǐng)假條;

(3)按請(qǐng)假制度找相應(yīng)部室領(lǐng)導(dǎo)審簽;

(4)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再交回辦公室存檔;

(5)辦公室再通知財(cái)務(wù)室，對(duì)請(qǐng)假人員請(qǐng)假期間工作量進(jìn)行相應(yīng)處理。

4、事假。干職工全年事假天數(shù)為:本人年休假 3天(含3天)，在上述規(guī)定的期限內(nèi)不扣除工資，超過(guò)規(guī)定期限的按請(qǐng)假天數(shù)扣除標(biāo)準(zhǔn)日工資(月工資÷21.75天)。干職工休年休假，由本人寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，休年休假不得與本職工作任務(wù)相沖突。

5、病假。干職工請(qǐng)病假連續(xù)7天(含7天)以上都須出具縣級(jí)以上醫(yī)院證明作為附件;全年普通門診病假天數(shù)累計(jì)超過(guò)10天(含10天)，超過(guò)的天數(shù)扣除年績(jī)效考核的日平均獎(jiǎng)金(年績(jī)效考核獎(jiǎng)金額÷251天)。住院按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

6、產(chǎn)假(含節(jié)育手術(shù)假)。 根據(jù)《女職工勞動(dòng)保護(hù)特別規(guī)定》第七條女職工生育享受98天產(chǎn)假，其中產(chǎn)前可以休假15天;難產(chǎn)的，增加產(chǎn)假15天;生育多胞胎的，每多生育1個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15天。

女職工懷孕未滿4個(gè)月流產(chǎn)的，享受15天產(chǎn)假;懷孕滿4個(gè)月流產(chǎn)的，享受42天產(chǎn)假。

根據(jù)計(jì)劃生育政策，夫妻雙方均屬晚婚晚育的增加30天，憑已領(lǐng)取的獨(dú)生子女證增加30天。

超出規(guī)定假期期限按天數(shù)扣除標(biāo)準(zhǔn)日工資。

公司干職工生育二胎的，產(chǎn)假假期內(nèi)全年績(jī)效考核獎(jiǎng)金享受50%。

7、婚假。原則上只許1周假，夫妻雙方均屬晚婚的，經(jīng)分管副總經(jīng)理同意，報(bào)辦公室，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，假期可延長(zhǎng)至15天。超出規(guī)定假期期限按天數(shù)扣除標(biāo)準(zhǔn)日工資。

8、喪假。直系親屬含夫妻雙方父母故去的，準(zhǔn)7天假;旁系親屬故去的，準(zhǔn)3天假;特殊情況的，經(jīng)總經(jīng)理同意，可酌情延長(zhǎng)假期，延長(zhǎng)假期按天數(shù)扣除標(biāo)準(zhǔn)日工資。

(二)考勤制度

1、日?？记?/p>

(1)日?？记谟筛鞑渴邑?fù)責(zé)人按時(shí)按實(shí)填寫(xiě)，辦公室抽查，如果發(fā)現(xiàn)沒(méi)及時(shí)按實(shí)實(shí)行考勤登記的，發(fā)現(xiàn)一次扣除責(zé)任部室績(jī)效考核基礎(chǔ)分0.2分